重庆港九股份有限公司二00三年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)二00三年年度股东大会(以下简称“股东大会”)于2004年5月18日在重庆朝天门大酒店召开，参加股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份141，658，280股，占公司股份总数的62.02%。本次股东大会由公司董事长张延礼 先生主持，公司8名董事、6名监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次股东大会经到会股东认真审议，对审议的议案以记名投票方式逐项进行了表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2003年度董事会工作报告的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过《关于公司2003年度监事会工作报告的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过《关于公司2003年度财务决算报告的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过《关于公司2003年度利润分配预案的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　同意公司以2003年末股本228，390，960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，剩余13，692，726.48元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　五、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　六、审议通过《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　同意公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。

　　七、审议通过《关于公司2003年度报告及其摘要的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；反对0股，弃权0股。

　　八、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　九、审议通过《关于公司投资建设重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　同意公司投资建设重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程，投资额为19704.55万元。

　　十、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　同意变更募集资金投向之一“补充公司生产经营所需流动资金”项目所需的资金人民币7746.27万元的用途，投向于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目。

　　十一、审议通过《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》。

　　赞成141，658，280股，占到会有表决权股份总额的100%；

　　反对0股，弃权0股。

　　同意公司继续进行国债委托投资，其总金额不超过人民币1.5亿元，期限为本议案经公司股东大会审议通过后一年内有效，并授权公司董事会在此额度内具体管理、经营运作。

　　本次股东大会，公司聘请了四川联一律师事务所律师赖宏先生到会进行见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、重庆港九股份有限公司二00三年年度股东大会决议；

　　2、四川联一律师事务所出具的法律意见书；

　　3、重庆港九股份有限公司二00三年年度股东大会议案。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月十九日上海证券报