柳州化工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　柳州化工股份有限公司第二届董事会第一次会议于二○○四年五月十八日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事廖能成先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

　　选举廖能成先生为董事长、覃永强先生为副董事长。

　　二、审议通过了关于选举董事会下属专门委员会的议案。

　　1、选举邹德正先生、张雄斌先生、廖能成先生为董事会提名委员会委员，其中邹德正先生为提名委员会主任委员。

　　2、选举廖能成先生、覃永强先生、马朝梅女士、麦长华先生、邹德正先生为董事会战略委员会委员，其中廖能成先生为战略委员会主任委员。

　　3、选举何小平女士、张雄斌先生、陆胜云先生为董事会审计委员会委员，其中何小平女士为审计委员会主任委员。

　　4、选举张雄斌先生、何小平女士、邹德正先生、廖能成先生、苏东升先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张雄斌先生为薪酬与考核委员会主任委员。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理(总裁)的议案。

　　聘任覃永强先生为公司总经理(总裁)。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案。

　　聘任李兆胜、韦挺、庞邦永先生为公司副总经理(副总裁)。

　　五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案。

　　聘任袁志刚先生为公司董事会秘书，龙立萍女士为公司证券事务代表。

　　本公司独立董事对公司聘任的高级管理人员发表了独立意见：认为本次公司聘任的高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　本次会议选举和聘任的相关高管人员简介见附件。

　　特此公告。

　　柳州化工股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日

　　附件：

　　廖能成，男，1957年生，硕士，高级工程师，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理。现任本公司董事；柳化集团董事长、党委书记。廖先生曾获“全国质量管理奖”、“国务院民族团结进步模范”、“广西五一劳动奖章”、“广西重奖研制推广科技成果有功人员三等奖”、“自治区新产品优秀成果奖二等奖”等荣誉。

　　覃永强，男，1966年生，研究生，工程师。曾任柳州化肥厂车间主任，柳化集团总经理助理、副总经理，公司董事、总裁，现任本公司董事；柳州市第十一届人大代表。

　　李兆胜，男，1965年生，研究生，高级工程师。曾任柳州化肥厂车间主任，柳化集团生产部、劳动人事部部长，公司董事、副总裁。

　　韦挺，男，1964年生，研究生，高级工程师。曾任融安县氮肥厂厂长助理、职校副校长，柳州化肥厂车间副主任、运销处处长，柳化集团销售公司经理，公司副总裁，现任柳北区第六届政协常务委员。

　　庞邦永，男，1957年生，学士，高级工程师，曾任柳州化肥厂车间主任、分厂厂长，柳化集团机动部部长，公司总裁助理。

　　袁志刚，男，1972年生，学士，在读研究生，经济师。曾任柳化集团办公室主任助理，公司行政部部长、董事会秘书，现任本公司行政部部长、投资融资部部长。上海证券报