|
哈尔滨天鹅实业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年5月18日以通讯表决方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于延期召开2003年度股东大会的议案》，内容如下：
因哈药集团股份有限公司2003年度股东大会召开日期推迟，由于该公司年度股东大会审议事项中，涉及向我公司出售资产的议案。经监管部门同意，公司原定于2004年5月20日召
开的2003年度股东大会将延期召开，有关事宜通知如下：
一、会议时间：延期至2004年6月15日(星期二)上午9时；
二、会议召开的地点不变，仍为哈尔滨市道里区共乐街182号，公司总部六楼会议室。
三、会议审议事项：
详见2004年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》公司关于召开2003年度股东大会的公告。四、会议股权登记日和股东登记时间以及其他事项。
原股权登记日和股东登记时间不变，即股权登记日为2004年5月10日，股东登记时间为5月14日，由于本次股东大会延期，如在规定股权登记日在册的本公司股东要求参加本次股东大会，可继续于2004年6月10日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30到哈尔滨市道里区共乐街182号公司总部公关部登记，异地股东可于2004年6月10日前以信函或传真方式登记。其他事项不变。
特此公告。
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
二○○四年五月十八日上海证券报
| 
