株洲千金药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　株洲千金药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表8人，代表本公司股份24325980股，占本公司总股本43.44%，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程 》的有关规定。会议由董事长朱飞锦先生主持。会议以记名投票方式通过以下决议：

　　一、审议批准了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　考虑到公司经营发展的需要，现对公司经营范围进行如下修改。

　　修改前：“第十三条公司经营范围(经公司登记机关核准)是：生产、销售片剂、冲剂、丸剂、糖浆剂、酊剂、酒剂、硬胶囊剂及朝润胶囊、晚安胶囊食品。”

　　修改后：“第十三条公司经营范围(经公司登记机关核准)是：研制、生产、销售药品、食品、卫生保健用品(以上国家法律、法规有专门规定的，在本企业许可证核定范围内经营)。”

　　同意24325980股，占出席会议股东所持表决权的100

　　% 弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　% 反对0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　% 二、审议批准了《董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

　　同意24325980股，占出席会议股东所持表决权的100

　　% 弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　% 反对0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　% 三、审议批准了《关于授权董事会利用暂时闲置资金进行短期投资的议案》。

　　公司募集资金到位后，按照公司项目实施计划及进度，公司将有一部分暂时闲置资金。股东大会授权公司董事会在保障资金安全、合规合法使用和保证募集资金投资项目实施进度的前提下，利用暂时闲置资金进行短期投资(不得在股票二级市场和期货市场等风险较大的领域进行投资)，以充分利用资金，用最好的效益来回报股东。其中，具体短期项目由公司投资中心提出资金使用计划，经公司董事会审议批准后实施。

　　同意24325980股，占出席会议股东所持表决权的100

　　% 弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　% 反对0股，占出席会议股东所持表决权的0

　　%湖南启元律师事务所陈金山律师对本次股东大会的召集、召开进行了现场见证。律师认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2004年5月18日上海证券报