上海强生控股股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告

　　上海强生控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月18日在上海市北京西路市政协华夏会议中心召开。会议应到董事11人，实到9人，张斌董事、朱国兴董事分别委托张同恩董事代为表决，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事讨论并通过了如下决议：

　　1、一致推选张同恩为公司第五届董事会董事长；

　　2、经董事长提名，聘任张国权为公司总经理，聘任吴本初为公司董事会秘书；

　　3、经总经理提名，聘任赵祖炎、孟祖耀为公司副总经理、樊建林为公司总经济师。

　　上述人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。

　　公司四名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件，聘任顺序合法。

　　特此公告

　　二 O O四年五月十八日上海证券报