中宝科控投资股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　中宝科控投资股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日上午在嘉兴戴梦得大酒店召开。出席本次大会的股东及股东代表2人，代表股份6480万股，占公司有表决权股份总数的25.83%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东审议，大会采取记名多数投票方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　3、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议通过了公司2003年度利润分配方案：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；

　　5、审议通过了公司2004年度续聘中天华正会计师事务所为本公司审计机构的议案并授权董事会决定其报酬；

　　6、审议通过了公司与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司继续建立互保关系，并授权沈建伟先生具体办理上述担保事项的议案；

　　7、审议通过了修改公司章程部分条款的议案，修改后的公司章程全文登录在上交所网站 w w w. s s e. c o m.cn.

　　8、选举产生了第五届董事会成员：沈建伟先生、邹丽华女士、吴建元先生、高存班先生、独立董事李爽先生、黄春萼先生和金雪军先生，以上董事任期至第五届董事会届满2007年5月18日止；

　　9、选举产生了第五届监事会成员：林兴先生、王彬先生，陆襄先生由职工代表大会选举产生出任职工监事，以上监事任期至第五届监事会届满2007年5月18日止。

　　以上所有议案(包括对每位董事、监事的选举)与会股东代表全部投了赞成票，同意的股数为6480万股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了国浩集团杭州律师事务所刘志华律师到会现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　中宝科控投资股份有限公司董事会

　　二00四年五月十八日上海证券报