上海二纺机股份有限公司第十七次(暨2003年度)股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　上海二纺机股份有限公司第十七次(暨2003年度)股东大会于2004年5月18日下午在公司本部召开，出席本次股东大会的有公司董事、独立董事、监事、高级管理人员以及股东和股东代理人共计58人，代表股份：263，834，825股，占公司总股份的比例为：46.577125%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　议案一：审议《上海二纺机股份有限公司第四届董事会工作报告》［表决1］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案二：审议《上海二纺机股份有限公司第四届监事会工作报告》［表决2］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案三：审议《上海二纺机股份有限公司2003年度报告正文与摘要》［表决3］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案四：审议《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》［表决4］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案五：审议《公司2003年度利润分配方案》［表决5］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案六：审议《关于核销各类不良资产的议案》［表决6］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案七：审议《关于计提2003年度资产减值准备的议案》［表决7］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：100股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：100股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案八：审议《关于续聘境内外审计会计师事务所的议案》［表决8］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案九：审议《关于调整公司独立董事年度津贴额度的议案》［表决9］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，100股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案十：审议《关于修改公司章程的议案》［表决10］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，425股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，257股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案十一：审议《关于选举公司第五届董事会董事人选的议案》 累积投票

　　1、选举王承宗先生为董事会董事［表决11］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，225股 占：99.9980

　　% 反对：250股占：0.0001

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，057股 占：99.9980

　　% 反对：250股占：0.0001

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 2、选举李培忠先生为董事会董事［表决12］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，469股 占：99.9981

　　% 反对：6股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，301股 占：99.9981

　　% 反对：6股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 3、选举张敷彪先生为董事会董事［表决13］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，475股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，307股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 4、选举郑元湖先生为董事会董事［表决14］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，475股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，307股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 5、选举梅建中先生为董事会董事［表决15］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，475股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，307股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 6、选举崔 翎先生为董事会董事［表决16］

　　参加表决的股份数为263，827，475股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，375股 占：99.9981

　　% 反对：100股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，307股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，207股 占：99.9981

　　% 反对：100股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 7、选举倪 迪先生为董事会独立董事［表决17］

　　参加表决的股份数为263，827，325股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，157股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 8、选举高 勇先生为董事会独立董事［表决18］

　　参加表决的股份数为263，827，325股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，157股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 9、选举赵晓菊女士为董事会独立董事［表决19］

　　参加表决的股份数为263，827，325股

　　股东选择如下：

　　同意：263，822，325股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，157股

　　股东选择如下：

　　同意：262，383，157股 占：99.9981

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：5，000股 占：0.0019

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 议案十二：审议《关于选举公司第五届监事会监事人选的议案》

　　1、选举高尔其先生为监事会监事［表决20］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，827，425股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，388，257股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 2、选举徐祖成先生为监事会监事［表决21］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，827，425股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，388，257股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168(一佰四拾三万九仟一佰六拾八)股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　% 3、选举虞志奋先生为监事会监事［表决22］

　　参加表决的股份数为263，827，425股

　　股东选择如下：

　　同意：263，827，325股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：100股 占：0.0000

　　% 其中A股参加表决的股份数为262，388，257股

　　股东选择如下：

　　同意：262，388，157股占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：100)股 占：0.0000

　　% 其中B股参加表决的股份数为1，439，168股

　　股东选择如下：

　　同意：1，439，168股 占：100.0000

　　% 反对：0股占：0.0000

　　% 弃权：0股占：0.0000

　　%本次股东大会经上海市金石律师事务所律师见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　上海二纺机股份有限公司

　　2004年5月18日上海证券报