海南兴业聚酯股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　海南兴业聚酯股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月18日上午在公司一楼会议室召开，刘连琏董事长因公出差，特委托王小松董事代为出席并主持此次大会，有3名股东参加本次大会，共持有股份11736万股，占公司有表决权总股本21340万股的55.00%，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议对各项工作报告及议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：

　　一、审议通过了公司董事会2003年度工作报告

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　二、审议通过了公司监事会2003年度工作报告

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算方案

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配预案

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　五、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　六、审议通过公司2003年年度报告及其摘要

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　七、审议通过了关于继续聘用天津五洲联合会计师事务所的议案

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　八、审议通过了关于建立优秀人才养老公积金的规定的议案

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　九、审议通过了海南华顺实业有限责任公司提出的关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的临时提案。以累积投票制选举俞晋增先生为公司第四届董事会新的独立董事。

　　赞成票11736万股，占出席会议股东所代表有效表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所代表有效表决权的0%。

　　公司董事会聘请北京市星河律师事务所袁胜华律师为本次股东大会出具的意见是：海南兴业聚酯股份有限公司2003年年度股东大会的召开、召开程序、出席人员资格、各项议案的表决程序和结果是合法有效的。

　　特此公告。

　　海南兴业聚酯股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日上海证券报