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福建闽越花雕股份有限公司定于2004年6月27日上午召开2003年年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月27日(星期日)上午9时。
2、会议地点：公司会议室(福州市工业路512号)。
3、会议议题：
(1)公司2003年度董事会工作报告
(2)公司2003年度监事会工作报告
(3)公司2003年度报告及摘要
(4)公司2003年度财务决算报告
(5)公司2003年度利润分配预案
(6)关于修改公司章程部份条款的议案
(7)关于续聘会计师事务所的议案
(8)关于增补独立董事的议案
4、出席会议人员：(1)截止2004年6月18日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事及其它高级管理人员。
5、登记办法：
(1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证，授权委托书、授权人持股凭证到公司资本运营部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年6月24日至6月25日。(3)登记地点：公司资本运营部。
6、联系人及联系方式：
联系人：潘摇
联系电话：0591-3720554
传真：0591-3712918
邮编：350002
联系地址：福州市工业路512号福建闽越花雕股份有限公司资本运营部
7、其他事项：
会期半天，费用自理。
福建闽越花雕股份有限公司董事会
2004年5月19日
附：
授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人(本单位)出席福建闽越花雕股份有限公司2003年年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人(签章)：受托人：
委托人股东帐号：受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托期限：2004年月日至2004年月日上海证券报
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