厦门汽车股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　2004年5月18日上午8时30分，公司2003年度股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东代表7位，持有和代表股份9368.4521万股，占公司股份总数的61.83%。公司董事长叶天捷主持会议，公司董事监事和高级管理人员出席了会议。会议经表决，决议如下：

　　一、批准《2003年度董事会工作报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决 权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　二、批准《2003年度监事会工作报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　三、批准《2003年度财务决算报告》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　四、批准《2003年度利润分配方案》。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　根据厦门天健华天有限责任会计师事务所审计的公司2003年度财务决算报告，公司2003年度实现净利润9，242.32万元。按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金1，001.42万元后尚余8，240.90万元，按顺序提取10%法定公积金824.09万元，提取10%法定公益金824.09万元，提取10%任意公积金824.09万元，计2，472.27万元。加上年初未分配利润6，507.16万元，扣除2003年度内派送的红利3，030.35万元，至此本年度可供分配利润为9，245.44万元。

　　公司2003年度利润分配方案为：按截止2003年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.30元红利(含税)，计1，969.73万元，剩余7，275.71万元，结转下年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、批准公司2003年度报告。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所进行2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，其报酬授权董事会根据相关规定决定，并在年度报告中予以披露。同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　七、审议通过《关于选举增补第四届董事会董事的议案》，选举增补江启逢先生、陈文豪先生任本公司第四届董事会董事，具体选举结果如下：

　　江启逢，同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　陈文豪，同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。八、审议通过《关于选举增补第四届董事会独立董事的议案》，选举增补白劭翔先生为本公司第四届董事会独立董事。

　　同意票数为8611.1239万股(占出席会议表决权总数的91.92%)，否决票数为0股，弃权票数为757.3282万股。

　　本次股东大会经福建厦门远大联盟律师事务所邓乃文、邹亿律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　厦门汽车股份有限公司2004年5月18日上海证券报