烟台华联发展集团股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在烟台市北马路1号海关大厦21楼会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表股份10，619.03万股，占公司总股本的62.04%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长陈伟东先生主持，审议并以记名投票的表决方式形成了如下决议：

　　一、《公司董事会2003年度工作报告》

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　二、《公司监事会2003年度工作报告》

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　三、《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　四、《公司2003年度利润分配预案》

　　本公司2003年度本公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　五、《关于修改公司章程的议案》

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　六、《关于聘请2004年度审计机构的议案》

　　同意该议案的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　七、《关于重大资产置换暨关联交易的议案》

　　因本次资产置换属于关联交易，关联股东？深圳万基集团有限公司按照有关规定回避表决。同意该议案的股份总数为5，938.12万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　八、《关于董事变更的议案》

　　该议案经本公司大股东？深圳万基集团有限公司提议，本公司第七届董事会第十一次会议核准后，提交本次股东大会审议。

　　同意徐葆煜先生辞去董事职务的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　同意黄光先生为本公司第七届董事会新任董事的股份总数为10，619.03万股，占出席会议股东所持股份的100%；反对的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持股份的0%。

　　本次股东大会已经上海锦天城律师事务所朱颖律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2003年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；在本次股东大会上股东没有提出新的议案；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　烟台华联发展集团股份有限公司

　　二00四年五月十八日上海证券报