上海中西药业股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告

　　上海中西药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在上海影城一楼第2放映厅举行，出席会议的股东代表及股东代理人68名，代表股权91999653股，占公司总股本的42.6761%，符合《公司法》与《公司章程》的规定。大会由公司董事长周德孚先生主持，经大会审议讨论，对如下事项进行了决议：

　　一、公司2003年度董事会工作报告：同意票91997612股，反对票1841股，弃权票200股 ，同意票占到会股东所持股份的99.9978%获得通过。

　　二、公司2003年度监事会工作报告：同意票91992612股，反对票1841股，弃权票15200股，同意票占到会股东所持股份的99.9815%获得通过。

　　三、公司2003年度财务决算报告：同意票91982612股，反对票1841股，弃权票15200股，同意票占到会股东所持股份的99.9815%获得通过。

　　四、公司2003年度利润分配预案：同意票91372112股，反对票612341股，弃权票15200股，同意票占到会股东所持股份的99.3180%获得通过。

　　公司2003年度实现净利润343.52万元，加上年初未分配利润-80562.31万元，可供股东分配利润为-80358.33万元。鉴于上述情况，董事会提议本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　五、会议审议了关于陈振婷女士、王联华先生辞去公司独立董事职务的议案：

　　1、关于陈振婷女士辞去公司独立董事职务的议案：同意票91976512股，反对票1841股，弃权票21300股，同意票占到会股东所持股份的99.9749%获得通过；

　　2、关于王联华先生辞去公司独立董事职务的议案：同意票91978612股，反对票1841股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.9772%获得通过；

　　六、会议审议了关于周昌生先生、沈伟民先生担任公司独立董事的议案

　　1、关于周昌生先生担任公司独立董事的议案：同意票91978612股，反对票1841股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.9772%获得通过；2、关于沈伟民先生担任公司独立董事的议案：同意票91978612股，反对票1841股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.9772%获得通过；

　　七、会议审议了关于王永茂先生辞去公司董事职务的议案：同意票91978612股，反对票1841股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.9772%获得通过；

　　八、会议审议了关于高建兵先生担任公司董事的议案：同意票91978612股，反对票1841股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.9772%获得通过；九、会议审议了关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构及确定2004年度审计费用的议案：同意票91333212股，反对票647241股，弃权票19200股，同意票占到会股东所持股份的99.2757%获得通过。

　　上海市上正律师事务所田云先生出席本次会议，现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　特此公告

　　上海中西药业股份有限公司

　　二 O O四年五月十八日上海证券报