青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在青海省 西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，所持有或所代表股份106,298,399股，占公司总股本的53.64%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司副董事长张德雷先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次大会以记名投票方式审议通过如下议案：

　　1、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过公司2003年度董事会报告；

　　2、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过公司2003年度监事会报告；

　　3、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过公司2003年度财务决算报告；

　　4、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过公司2003年利润分配方案；

　　鉴于2003年度在资本运营方面使用了大量资金，使公司流动资金较为紧缺，为了公司后续发展需要，本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

　　5、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；（具体内容详见2004年4月17日《证券时报》第18版）

　　6、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；（具体内容详见2004年4月17日《证券时报》第18版）

　　7、以106,298,399 票同意，占出席会议有效表决权的100%,0票反对，0票弃权，审议通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案。（具体内容详见2004年4月17日《证券时报》第18版）

　　修改后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》请见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次大会经汇元律师事务所张云峰律师见证并出具法律意见。

　　律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、汇元律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　青海数码网络投资（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2004年5月19日