吉林化纤股份有限公司四届一次董事会决议公告

　　吉林化纤股份有限公司四届一次董事会会议于2004年5月18日下午13：00时在公司第一会议室召开。应到会董事11人，实际到会10人。王凤立先生因公出没有参加会议，委托楚国志先生出席会议并代行表决权。会议由王进军先生主持，监事会成员和高管人员列席了会议。

　　会议经表决，通过了以下决议。

　　1、选举王进军先生为公司董事长；

　　2、聘任刘树甫先生为公司总经理；

　　3、聘任唐家维先生为公司董事会秘书；

　　4、聘任唐家维先生、姜俊周先生、王小波先生、施金祥先生、姜厚友先生为公司副总经理；

　　5、聘任马宝珠女士为公司副总会计师；

　　独立董事陈万年先生、王利平先生、马玉良先生、蔡利女士认为公司聘任高管人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，考察以上高管人员的简历，认为本届董事会聘任的高管人员合法有效，并有能力胜任。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2004年5月18日