湖南华天大酒店股份有限公司二00三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南华天大酒店股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日（星期二）上午9时30分在本公司贵宾楼杜鹃厅召开，出席会议的股东4人，持股数11202.816万股，占本公司总股本17284万股的64.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集， 董事长陈纪明先生主持，6名董事、4名监事参加了会议，湖南博鳌律师事务所出具了律师见证意见。

　　大会审议并以投票方式逐项表决通过了以下议案：

　　一、公司2003年度董事会工作报告。赞成票11202.816万股，占出席股东代表股份的100 %。

　　二、公司2003年度监事会工作报告。赞成票11202.816万股，占出席股东代表股份的100 %。

　　三、公司2003年度财务报告。赞成票11202.816万股，占出席股东代表股份的100 %。

　　四、公司2003年度利润分配方案：

　　公司2003年度实现利润总额50,229,191.86元，净利润25,870,338.95元，母公司按10%提取法定公积金，合并报表共提取法定公积金4,288,501.59元，母公司按5%提取法定公益金，合并报表共提取法定公益金2,144,250.80元，职工福利及奖励基金166,675.82元,加上年初未分配利润74,293,601.75元，扣除2003年6月已分配的现金股利25,926,000.00元，期末未分配利润为67,638,512.49元。

　　公司拟以2003年度末总股本172,840,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金25,926,000.00元。未分配利润余额41,712,512.49元，结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　赞成票11202.816万股，占出席股东代表股份的100 %。

　　五、关于续聘湖南开元会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案

　　赞成票11202.816万股，占出席股东代表股份的100

　　%湖南华天大酒店股份有限公司

　　二00四年五月十八日

　　湖南博鳌律师事务所

　　关于湖南华天大酒店股份有限公司

　　二OO三年度股东大会的法律意见书

　　致：湖南华天大酒店股份有限公司：

　　湖南博鳌律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华天大酒店股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘彦律师出席公司二OO三年度股东大会（以下简称“本次大会”），进行法律见证。并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订，以下简称《规范意见》）及《公司章程》之规定，出具法律意见书如下：

　　一、关于本次大会的召集、召开程序

　　本次大会由公司董事会提议并召集，召开本次大会的通知以公告的形式刊登于2004年3月30日的《证券时报》上。本次大会于2004年5月18日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致。

　　经审查，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》之规定。

　　二、关于出席本次大会人员资格

　　1.出席本次大会的股东及股东代表共4人，代表股份11202.816万股，占公司股份总数的64.82%；股东均持有相关持股证明。

　　2.出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师。

　　经验证，出席本次大会的人员资格均合法、有效。

　　三、关于新提案的提出

　　本次大会没有股东提出新的提案。

　　四、本次大会的表决程序

　　本次大会对列入议程的各项议案进行了审议，采用记名式投票方式进行逐项表决；按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；本次大会表决议案均为普通议案，且均以出席本次大会的股东所持有效表决权半数以上通过。会议记录及决议由出席董事签名。

　　经验证，本次大会的表决程序合法、有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。

　　本所同意将本法律意见书随本次大会决议按有关规定予以公告。

　　见证律师：刘彦

　　湖南博鳌律师事务所

　　二OO四年五月十八日