上海强生控股股份有限公司五届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月19日 02:20 证券时报 | |||||||||
上海强生控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月18日在上海市北京西路市政协华夏会议中心召开。会议应到董事11人,实到9人,张斌董事、朱国兴董事分别委托张同恩董事代为表决,公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事讨论并通过了如下决议: 1、一致推选张同恩为公司第五届董事会董事长;
2、经董事长提名,聘任张国权为公司总经理,聘任吴本初为公司董事会秘书; 3、经总经理提名,聘任赵祖炎、孟祖耀为公司副总经理、樊建林为公司总经济师。 上述人员任期三年,自本次决议通过之日起计算。 公司四名独立董事认为上述人员符合有关提名和任职条件,聘任顺序合法。 特此公告 二OO四年五月十八日 |