深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告暨关于召开公司2003年年度股东大会的通知

　　深圳市赛格达声股份有限公司第五届董事会于2004年5月18日以通讯表决方式召开临时会议，公司董事11名，与会董事11名，经审议表决，通过了《关于召开公司2003年年度股东大会的议案》，决定于2004年6月18日在本公司会议室召开本公司2003年年度股东大会，有关事宜如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1．会议召集人：本公司第五届董事会

　　2．会议时间：2004年6月18日上午9:30

　　3．会期：一天。

　　4．会议地点：深圳市华强北路现代之窗大厦22楼本公司会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议公司《董事会2003年度工作报告》；

　　3、审议公司2003年度监事会工作报告；

　　4、审议公司《2003年度财务决算报告》；

　　5、审议公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

　　6、审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

　　7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审计报酬的议案》。

　　说明：本次股东大会审议的议题1的有关内容曾于2004年1月2日在《证券时报》披露，议题2至议题7的有关内容曾于2004年4月17日在《证券时报》披露；上述电子文档还可以参阅WWW.CNINFO.COM.CN。

　　三、出席会议对象：

　　1、本公司现任董事、现任监事、董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；

　　2、截止2004年6月11日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：

　　（1）、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、个人股东须持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

　　（3）、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：深圳市华强北路现代之窗大厦23楼本公司董事会秘书处；邮政编码：518031。

　　3、登记时间：2004年6月15日，上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　五、注意事项：

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、联 系 人：龚欣

　　联系电话：[phone]；

　　传 真：[phone]。

　　特此通知。

　　深圳市赛格达声股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇四年五月十九日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 代理本公司（本人）出席深圳市赛格达声股份有限公司2003年年度股东大会，并按以下权限行使表决权：

　　1、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权，如果有表决权，对关于 的提案投赞成票，对关于的提案投反对票，对关于的提案投弃权票；

　　5、对1—4项不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人（签字或盖章）：代理人：

　　委托人股东帐号：代理人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）