广西红日股份有限公司董事会四届七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西红日股份有限公司董事会四届七次会议于2004年5月17日以通讯表决方式召开。应到会的董事9人，实际到会的董事9人，出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银 行承兑汇票人民币3000万元的议案》。

　　本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币3000万元，借款期限半年（2004年5月20－30日分二次开出），保证金10%，担保方式：广西索芙特股份有限公司提供保证担保。授权公司总经理和财务总监按议案办理相关手续。

　　截止报告日，本公司已在中国农业银行梧州分行开具银行承兑汇票总金额5000万元；本公司为控股子公司广西梧州索芙特保健品有限公司向中行梧州分行借款2300万元提供担保。

　　特此公告。

　　广西红日股份有限公司董事会

　　二OO四年五月十九日