湖北三环股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　湖北三环股份有限公司2003年度股东大会于2003年5月18日上午9时30分在十堰市燕良宾馆召开，公司董事长舒健先生因公出国，委托公司董事、总经理万家嗣先生主持会议。出席会议的股东及股东授权代表共17人，代表股份125,782,263股，占公司总股份285,387,695 股的44.07%，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过了如下决议：

　　一、公司《2003年度报告》

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、公司《2003年度董事会工作报告》

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　三、公司《2003年度监事会工作报告》

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　四、公司《2003年度财务决算报告》

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%； 0股反对；0股弃权。

　　五、公司《2003年度利润分配议案》

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2003年度，公司实现净利润16,370,301.61元，按照相关会计政策及公司章程，提取10%的法定公积金1,637,030.16元，提取10%的法定公益金1,637,030.16元，加年初未分配利润177,629,680.91元，剩余累计可供股东分配利润190,725,922.20元。基于本公司盈利情况及可持续发展需要，公司2003年度的利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　125,746,415股同意，占出席会议股东总股份的99.97%；35848股反对，占出席会议股东总股份的0.03%；0股弃权。

　　六、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经表决，同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关服务等业务，聘期一年。

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　七、《公司财务管理办法》

　　125,782,263股同意，占出席会议股东总股份的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会表决通过的上述各项决议，均经国浩律师集团（上海）事务所刘维律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决票数符合法定程序，真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司

　　二00四年五月十八日