黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第一次会议于2004年5月16日上午11：00在黄山桃源宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事6名，另3名董事委托表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长江山先生主持。会议审议并一致通过了如下议 题：

　　一、关于选举江山先生为公司董事长的议案；

　　二、关于选举许继伟先生为公司副董事长的议案；

　　三、关于聘任许继伟先生为公司总经理的议案；

　　四、关于聘任殷寅先生、叶树敏先生、詹永清先生为公司副总经理的议案；

　　五、关于聘任黄慧敏先生为公司董事会秘书的议案；

　　六、关于聘任项敬贤先生为公司总经理助理的议案；

　　七、关于聘任殷寅先生为公司财务部经理的议案；

　　八、关于聘任阮关庭先生为公司总工程师的议案。

　　公司独立董事对上述高管人员的聘任均表示同意。

　　特此公告黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2004年5月18日上海证券报