武汉精伦电子股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　武汉精伦电子股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年5月15日上午9：00在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份数184，053，900股，占公司股份总数的74.81%，会议由董事长张学阳先生主持，公司10名董事、2名监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并形成了以下决议：

　　(一)审议通过了《公司2003年度报告及年报摘要》。

　　同意票161，048，100票，占出席会议有表决权股份总数的87.50%；反对票23，005，800票，占出席会议有表决权股份总数的12.50%；弃权票0票。

　　(二)审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》。

　　同意票161，048，100票，占出席会议有表决权股份总数的87.50%；反对票23，005，800票，占出席会议有表决权股份总数的12.50%；弃权票0票。

　　(三)审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》。同意票184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　(四)审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

　　同意票184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　(五)审议通过了《公司2003年度利润分配预案》。

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度实现净利润44，773，152.93元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金4，477，315.29元和10%的法定公益金2，238，657.65元，加上2002年度未分配利润92，121，824.38元，2003年度可供股东分配的利润为130，179，004.37元。

　　考虑到公司长远发展的需要，2003年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　同意票184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。(六)审议通过了《关于续聘公司2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》。

　　公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其2003年度财务报告审计报酬为人民币38万元，聘期暂定为一年。

　　同意票184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0票，弃权票0票。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京市通商律师事务所的律师出席了本公司2003年度股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　(1)经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　(2)北京市通商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉精伦电子股份有限公司董事会二 O O四年五月十八日上海证券报