上海兴业房产股份有限公司董事会关于召开二 O O三年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会决定召开二 O O三年度股东大会。有关会议事宜公告如下：

　　一、会议时间：二 O O四年六月十八日(星期五)上午九时三十分。

　　二、会议地点：上海市工人文化宫(西藏中路120号)

　　三、会议内容：审议并表决以下事项。

　　1、公司二 O O三年度董事会工作报告；

　　2、公司二 O O三年度监事会工作报告；

　　3、公司二 O O三年度财务决算报告；

　　4、公司二 O O三年度利润分配预案：

　　经审计，二 O O三年度本公司共实现税后利润2，569，423.12元(合并报表)，二OO三年度可供股东分配的利润-988，655，246.51元。根据《公司章程》的规定，二OO三年度不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司二 O O三年度股东大会表决通过。

　　5、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

　　四、会议出席对象。

　　1、截止二OO四年六月八日(星期二)上海证券交易所下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决(授权委托书附后)。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

　　五、参加会议的登记方法。

　　1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡，异地股东可采用信函方式登记，以邮戳日期为准。公司不接受本地股东的传真登记。超过登记时间，本公司将不再办理登记事宜。

　　2、登记时间：二 O O四年六月十一日(星期五)上午9：00~下午4：00。

　　3、登记地点：上海中山南路1088号(南浦大桥旁，“南浦大厦”底楼)。交通：43、65、910路等。

　　六、会议注意事项：

　　1、本次年会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

　　2、按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。

　　3、会议联系地址：上海市中山南路1088号17楼(本公司办公地址)股东大会秘书处。

　　联系电话：[phone]。

　　传真电话：[phone]。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二 O O四年五月十八日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海兴业房产股份有限公司二 O O三年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　受托人：受托人持股数：

　　委托日期：受托人身份证号码：上海证券报