上海复旦复华科技股份有限公司召开2003年度股东大会公告

　　根据四届十一次董事会决议及四届十次监事会决议中应提交股东大会表决的有关内容，决定召开公司2003年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2004年6月18日上午9：30时

　　二、会议地点：根据登记人数，决定会议地点后公告

　　三、主要议题：

　　(1)2003年度董事会工作报告

　　(2)2003年度监事会工作报告

　　(3)2003年度财务决算报告

　　(4)2003年度利润分配预案

　　公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2003年度净利润为10，866，046.35元，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计2，838，626.14元，提取10%法定公益金2，838，626.14元，加上年初未分配利润-21，953，827.16元，加盈余公积金转入3，446，864.03元，年度末实际可供股东分配的净利润为-13，318，169.06元。

　　期末未分配利润出现红字，根据财政部有关规定和公司四届十一次董事会决议，按以下法定程序弥补，即：未分配利润、任意盈余公积金、法定盈余公积金、资本公积金。四届十一次董事会会议审议决定，2003年度利润分配预案为：本年度利润不分配；资本公积金不转增。

　　(5)关于独立董事津贴的议案

　　公司董事会拟在2004年度给付每位独立董事人民币6万元津贴。

　　本议案须经2003年度股东大会审议通过后实施。

　　(6)关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案

　　公司董事会拟聘任上海立信长江会计师事务所有限公司继续担任公司的财务审计工作，聘期一年。公司2003年度支付上海立信长江会计师事务所有限公司年度审计费用拟为50万元。

　　四、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；(2)2004年6月4日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的股东；

　　(3)因故不能出席者，可授权委托代表出席；

　　五、会议登记办法：

　　(1)登记时间：2004年6月9日，上午9：00-11：30，下午1：00-4：00

　　(2)登记地点及联系人：

　　登记地点：上海市国权路525号。(近复旦大学)

　　联系人：任琳芳、李小荪

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(3)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

　　六、其他事项：

　　(1)出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议

　　(2)本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

　　特此公告。上海复旦复华科技股份有限公司

　　二○○四年五月十八日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席上海复旦复华科技股份有限公司2003年度股东年会，并行使表决权。

　　委托人签名：股东帐号：

　　委托人身份证号：

　　持股数：委托日期：

　　受托人签名：身份证号：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。上海证券报