|
东安黑豹股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月16日上午9时在黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表7人，代表股份141，461，586股，占公司总股本的51.82%。董事长谭瑞松先生因公未出席会议，指定董事王军先生主持会议，并行使相关权利。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及股东代表公平、合法审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》；
同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
二、《2003年度监事会工作报告》；
同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
三、《2003年度财务决算报告》；
同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
四、《2003年度分配方案》：2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。五、《关于土地使用权转让暨关联交易的议案》(详见2004年4月16日《上海证券报》)；
本议案构成关联交易，关联股东回避表决。非关联股东同意79，775，292股，反对0股，弃权0股，同意票占有效表决权的100%，获得通过。
六、《关于修改公司章程的议案》(详见2004年4月16日《上海证券报》)；同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
七、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》：续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为30万元；
同意141，461，586股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次会议的股东所持表决权的100%，获得通过。
山东平正大律师事务所刘振波律师到会见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。东安黑豹股份有限公司
2004年5月16日上海证券报
| 
