成都鹏博士科技股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无修改议案的情况。

　　本次会议无临时提案提交表决的情况。

　　成都鹏博士科技股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月15日在成都新良大酒店六楼第四会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共8人，代表股份43659200股，占公司总股本11661.12万股的37.44%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长杨学平先生主持。经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、审议通过了2003年度利润分配预案。

　　经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2004]32号审计报告确认，公司2003年度合并报表实现净利润7642073.49元，加年初未分配利润-35257187.69元，可供股东分配的利润为-27615114.20元。公司决定不对股东进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、审议通过了公司2003年度报告及年度报告摘要。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　六、审议通过了关于向广东发展银行申请信贷额度的议案。

　　决定公司向广东发展银行深圳分行深南支行申请综合授信额度贰仟万美元的钢材贸易专用封闭贷款，配合钢材贸易业务的顺利运作。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　七、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司的议案。

　　决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构，聘期一年，审计报酬为25万元。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　八、审议通过了关于修改《公司章程》(经营范围)的议案。

　　决定在公司原有经营范围上增加“废旧金属回收；冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包”项目。

　　即《公司章程》第二章第十三条修改为：

　　经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品)；钢锭、金属机械加工；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧金属回收；冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包。

　　经投票表决，本议案同意43659200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　2004年5月15日上海证券报