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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司二OO三年年度(第十四次)股东大会于2004年5月17日在通化东宝会议室召开，出席会议股东10名，代表股份167，129，423股，占公司股份总额324，493，036股的51.50%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人
员列席了本次会议。大会以记名投票方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。同意167，129，423股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。同意167，129，423股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
三、审议通过了公司2003年度财务执行及2004年度财务预算报告。同意167，129，423股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
四、审议通过了公司2003年度利润分配及公积金转增股本的预案。同意167，129，423股，同意票占出席股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2003年公司实现净利润为36，134，507.19元，根据公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金为4，563，763.65元，提取5%法定公益金为2，281，881.82元，加上年初未分配利润203，387，912.24元，累计可供股东分配的利润232，676，773.96元。
本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、审议通过了公司2003年度报告及摘要；
六、审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的方案，年度审计费用为30万元。
本次股东大会聘请吉林吉人律师事务所律师郭淑芬进行法律见证，并出具了法律意见书。
吉林吉人律师事务所法律意见书结论：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合我国法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
通化东宝药业股份有限公司二 O O四年五月十七日上海证券报
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