腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　腾达建设集团股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月15日在浙江省台州市路桥区鑫都国际大酒店三楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表14人，代表股份99，735，164股，占公司总股本的62.44%。本次大会的召开符合《公司法》及公司章程的规定。经 大会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

　　一、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。

　　二、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《2003年度监事会工作报告》。

　　三、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《2003年度财务决算报告》。

　　2003年末公司总资产为90，519万元，比上年末增加了12，388万元，主要是公司2003年在建施工工程项目增加造成应收款和存货增加，以及当年实现的净利润增加所致；2003年末股东权益为47，350万元，比上年末增加1，879万元，主要是公司本年净利润增加所致。

　　公司主营业务收入实现10.24亿元，比去年同期增加4.65亿元，增长83.10%；实现主营利润9，417万元，比去年同期增加2，538万元，增长36.89%；实现净利润4，275万元，比去年同期增加1，793万元，增长72.24%。

　　2003年公司实现净利润4，275万元，加上年初未分配利润4147万元，减去2003年已经分配的现金股利2396万元，提取法定盈余公积金和公益金665万元，本次可供股东分配利润5，361万元。

　　四、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《2003年度利润分配方案》。

　　以2003年度末总股本159，735，164为基数，向全体股东每10股派发现金1元(含税)，共计分配现金红利15，973，516.40元，占本次可分配利润的29.79%，余额37，640，124.90元结转下一年度。

　　本次利润分配授权董事会在本次股东大会决议生效后两个月内实施。

　　五、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

　　六、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》。

　　修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

　　七、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》。

　　修改内容详见2004年4月12日《上海证券报》公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

　　八、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《关于董事会成立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案》。

　　九、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《董事、监事2004年度报酬和激励考核方案》。1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事、监事不领取董事、监事报酬。

　　2、董事长报酬按总经理报酬的1.2倍确定。

　　3、独立董事年津贴为每年五万元人民币。

　　十、以99，735，164股同意，占出席会议表决权的100%，反对0股，弃权0股，审议并通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所的议案》。公司法律顾问浙江天册律师事务所吕崇华律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　腾达建设集团股份有限公司董事会

　　2004年5月15日上海证券报