重庆万里蓄电池股份有限公司2004年第二次董事会会议决议暨关于召开2003年度股东大会的公告

　　2004年5月17日本公司董事会以通讯方式召开了2004年度第二次会议，应参加会议董事9人，董事罗钊明、高向军因故未参加会议，实际到会7人，会议审议通过了如下事项：

　　一、按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公司独立董事人数应为3人，现实际独立董事只有2人，经本次会议研究，董事会提名王崇举先生为增补独立董事候选人(简历附后)。

　　二、公司独立董事袁连生先生由于本人工作繁忙，向董事会提出辞去所担任的独立董事职务，经会议研究，同意袁连生先生辞去公司独立董事的职务，同时增补孙林岩先生为公司独立董事候选人(简历附后)。

　　三、会议决定于2004年6月18日召开公司2003年度股东大会。

　　现将股东大会有关事项通知如下：

　　1.会议时间：2004年6月18日(星期五)上午9：30

　　2.会议地点：本公司综合楼5楼会议室

　　3.会议议题

　　(1)审议公司2003年年度报告及报告摘要。

　　(2)审议董事会工作报告。

　　(3)审议监事会工作报告。

　　(4)审议公司2003年度利润分配预案。

　　(5)审议董事高向军先生、独立董事袁连生先生的辞职议案。

　　(6)审议增补王崇举先生、孙林岩先生为公司独立董事的议案。

　　(7)审议增补丁海军先生为公司董事的议案。

　　(8)审议监事赵静女士辞职议案。

　　(9)审议增补赵随芳女士为公司监事的议案。

　　(10)审议续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

　　(11)审议修改公司章程的议案。

　　以上议题(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)内容或个人简历详见2004年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　4.出席会议对象

　　(1)截止2004年6月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人，该代理人不必是公司股东。

　　(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　5.会议登记办法

　　(1)凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持授权委托书，委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

　　(2)登记时间、登记地点

　　登记时间：2004年6月17日(上午9：00？11：00，下午2：00？5：00)

　　登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室

　　(3)联系人：佘京学周俊华

　　电话：023？62597905传真：023？62591155邮政编码：400054

　　6.其它事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　特此公告

　　重庆万里蓄电池股份有限公司董事会二00四年五月十七日

　　附：授权委托书授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人身份证号码：委托人签名：

　　委托日期：受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王崇举，本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王崇举

　　2004年4月16日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人重庆万里蓄电池股份有限公司现就提名王崇举为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合重庆万里蓄电池股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆万里蓄电池股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会

　　2004年5月17日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人孙林岩，本人作为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人，现公开声明本人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：孙林岩

　　2004年5月17日重庆万里蓄电池股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人重庆万里蓄电池股份有限公司现就提名孙林岩为重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与重庆万里蓄电池股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任重庆万里蓄电池股份有限公司董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合重庆万里蓄电池股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆万里蓄电池股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括重庆万里蓄电池股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：重庆万里蓄电池股份有限公司董事会2004年5月17日

　　孙林岩简历

　　孙林岩，男，1955年10月出生，中共党员，教授、博士生导师，现就职于西安交通大学管理学院，曾任管理工程系代理副主任、财务会计系主任、管理学院院长助理、西安交通大学天然气汽车综合开发研究所副所长、工业工程系主任。现任管理学院副院长、管理学院学位分委员会副主任、EM B A教学指导委员会主任。

　　王崇举简历

　　王崇举，男，1948年生，汉族，硕士生导师，中共党员，享受国务院政府特殊津贴专家，曾任重庆师范学院讲师，教工党支部书记、教务处处长、教科党总支书记、重庆商学院副院长，现任重庆工商大学校长、党委委员、重庆社科联副主席。

　　丁海军先生简历

　　丁海军，男，1969年3月生，中共党员，经济硕士，曾就职于中国第一汽车(集团)公司、信息产业部中鸿信会计师事务所，现就职于北京科技园建设股份有限公司，任资产财务管理中心总监。

　　赵随芳女士简历

　　赵随芳，女，1971年11月生，本科学历，注册会计师，曾就职于北京亚新特种建材公司、中房集团经贸实业发展公司，现就职于北京科技园置业股份有限公司，任资金财务部经理。上海证券报