陕西宝光真空电器股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月17日上午在陕西省宝鸡 市高新商务酒店召开。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份9300万股，占公司股份总数的58.86%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张荣华先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

　　1、批准《董事会2003年度工作报告》。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　2、批准《监事会2003年度工作报告》。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　3、批准《2003年度财务决算报告》。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　4、批准《2003年度利润分配方案》：

　　公司2003年度经审计的税后利润为17，326，515.95元，提取10%的法定公积金计1，732，651.59元，提取5%的法定公益金计866，325.80元，结转上年度未分配利润16，020，678.24元，可供股东分配的利润为30，748，216.80元。

　　大会决定以2003年12月31日公司股份总数15，800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共计派发现金15，800，000元，剩余未分配利润14，948，216.8元结转下年度分配。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　5、批准《关于支付会计师事务所2003年度审计费用的议案》。

　　同意向江苏公证支付2003年度财务报告审计费用20万元。上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　6、同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘江苏公证会计师事务所为公司提供二○○四年年度财务审计服务，聘期一年，并同意授权董事会决定审计费用。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，反对票占出席会议表决权的100%；

　　7、同意《关于2003年度董事、监事薪酬与考核的议案》。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　8、同意《关于2004年度董事、监事薪酬与考核的议案》。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　9、同意《董事会关于推荐独立董事候选人的议案》。

　　选举苏廷林先生为公司第二届董事会独立董事。

　　同意票9300万股，反对票0万股，弃权票0万股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2004年3月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的关于召开2003年度股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和董事会秘书签字确定的股东大会决议；

　　3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2004年5月17日上海证券报