深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2004年6月18日召开公司2003年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会的召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会

　　（二）会议召开日期和时间：2004年6月18日上午9:30

　　（三）会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《公司2003年董事会工作报告》；

　　(二)审议《公司2003年监事会工作报告》；

　　(三)审议《公司2003年财务决算报告》；

　　(四)审议《公司2003年年度报告及摘要》；

　　(五)审议《公司2003年利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　(六)审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》；

　　(七)审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

　　(八)审议《关于变更董事的议案》；

　　(九)审议《关于开发康达尔花园五期项目的议案》；

　　(十)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　(十一)审议《关于补选公司董事的议案》。

　　三、会议出席对象

　　（一）2004年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。

　　（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持法定代表人证明、法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡及出席人身份证；

　　2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证；

　　3、代理出席人持股东帐户卡、授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2004年6月15日至6月16日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

　　（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会秘书处

　　五、其他

　　（一）参加会议股东住宿及交通费自理。

　　（二）联 系 人：祝去修、张明华

　　邮政编码：518003

　　电 话：[phone]-388、359

　　传 真：[phone]

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十八日

　　附件： 授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使 表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期：