杭汽轮(200771)二届十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州汽轮机股份有限公司第二届第十六次董事会于2004年5月15日在八百里宾馆会议室举行，会议应到董事十一人，实到十人，独立董事姚福生因公缺席，并授权委托独立董事张明光对会议审议各事项进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了本次会议。会议的 举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由董事长聂忠海主持，与会者认真审议了各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议通过关于公司第三届董事会董事（包括独立董事）候选人提名的议案

　　因本届董事会任期届满，按《公司章程》的有关规定，须进行换届。根据杭州汽轮动力集团有限公司董事会临时会议关于向本公司提名董事的决议，经本公司二届董事会提名委员会审核，会议决定提名聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟等七人为本公司第三届董事会股东推荐的董事候选人。

　　根据《公司章程》中有关独立董事的任职条件，在征询候选人本人意愿的前提下，经本公司二届董事会提名委员会审核，会议决定提名张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁等四人为本公司第三届董事会独立董事候选人。

　　综上所述，本公司第三届董事会成员仍为11人，其中控股股东推荐7名，独立董事4名，人数和结构符合《公司章程》之相关规定及中国证监会有关法规的要求。

　　上述董事候选人将提交公司2003年年度股东大会选举,其简历附后。

　　二、审议通过关于增加公司独立董事津贴的议案

　　本公司独立董事津贴现有标准为4万元人民币/年·人（含税），该标准由公司二届九次董事会审议提出，经2002年年度股东大会批准实施。

　　鉴于本公司独立董事的勤勉、尽职、敬业精神，以及他们投入本公司的时间与精力，和他们对本公司的建设与发展所作出的重大贡献，结合参考浙江上市公司独立董事津贴的平均标准，会议建议增加独立董事的津贴标准至6万元人民币/年·人（含税）。此项议案，经本次董事会审议同意后，需报请2003年年度股东大会批准，并从2004年1月1日起实施。

　　与会3位独立董事回避了此项议案的审议。

　　三、审议通过公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）

　　由公司独立董事提议，公司有关部门根据财政部颁布的《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会颁布的证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的相关规定，制订了《公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）》。会议认为，该办法的制订和实施有利于进一步规范公司会计政策及会计估计变更处理行为，有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护全体股东及潜在投资人的根本利益，决定批准该办法。

　　四、审议通过召开公司2003年年度股东大会的议案

　　公司2003年年度股东大会定于2004年6月19日在杭州花港饭店会议室（杭州市杨公堤1号）举行，会议将审议公司2003年度董事会工作报告、2003年度监事会工作报告、2003年度总经理工作报告、2003年度财务会计报告、2003年度利润分配预案、修改《公司章程》议案、续聘普华永道中天会计师事务所和浙江东方会计师事务所为本公司2004年度国际、国内审计机构的议案、关于调整固定资产折旧年限的议案、关于增加公司独立董事津贴的议案等9项议案，并进行公司第三届董事会董事、公司第三届监事会监事2项选举。

　　附：本公司第三届董事会董事（包括独立董事）候选人简历：

　　聂忠海，男，1957年10月生，中共党员，经济师，大专学历。1979年进杭州火柴厂，历任车间统计员、保卫干部、党办秘书等职；1984年调入杭州市经济贸易委员会，先后任干事、经委党委副处级组织员、经委办公室、经委党委办公室副主任（正处级）等职，1997年4月至2003年8月任杭州热电集团有限公司董事长、总经理。2003年8月任杭州汽轮动力集团有限公司党委书记、董事长。在2003年10月举行的本公司2003年第一次临时股东大会上当选本公司二届董事会董事，并在公司二届十三次董事会上被选为本公司董事长。

　　王鸿康，男，1952年10月生，中共党员，高级工程师，1979年毕业于西安交大动力系，1993年毕业于中央党校函授学院经济管理本科班，2000年结业于浙江大学工程管理专业研究生进修班。1970年加入杭汽轮，先后任工人、技术员、工业汽轮机研究所副所长、所长、综合管理部部长、杭汽轮集团董事、副总经理等职，2003年5月起任杭汽轮集团副董事长、总经理。系本公司二届董事会副董事长。

　　金福娟，女，1953年4月生，中共党员，高级讲师，1977年毕业于上海机械学院动力系涡轮机专业，1992年毕业于中央党校函授学院经济管理本科班。1977年加入杭汽轮，先后任技术员、教育处处长、科技质量部部长、杭汽轮集团副董事长等职。系本公司第一、二届董事会副董事长。

　　严建华，男，1958年9月生，中共党员，教授级高级工程师，1982年毕业于浙江工学院汽轮机专业。同年加入杭汽轮，先后任技术员、工业汽轮机研究所所办主任、副所长、所长、副总工程师等职。系杭汽轮集团第二届董事会董事，本公司二届董事会董事、总经理。

　　李烈，男，1948年7月生，中共党员，工程师，1969年毕业于杭州汽轮机厂机械专业学校（中专），1969年加入杭汽轮，先后任工人，车间工段长、总装车间主任、销售处长、营销部部长、销售副总经理等职。系本公司第一、二届董事会董事，现任本公司常务副总经理。

　　柏荣华，男，1951年12月生，中共党员，高级会计师，1991年结业于杭州大学财经系财会专业（大专），2002年毕业于中央党校函授学院经济管理本科班。1977年加入杭汽轮，先后任会计员、财务处副处长、处长，资财部副部长等职。系本公司第一届、二届董事会董事，总会计师。

　　叶钟，男，1968年4月生，中共党员，高级工程师，1990年毕业于大连理工大学动力工程系。同年加入杭汽轮，先后任技术员、二汽车间副主任、总装车间副主任、总工程师办公室主任、副总工程师等职。系杭汽轮集团第二届董事会董事，本公司二届董事会董事、总工程师。

　　张明光：男，1938年10月出生，中共党员，中专文化程度，高级工程师、本人专长经济管理。历任杭州市机械局局长、党委书记；市计委副主任；市政府秘书长；副市长；市委常委；市人大副主任等职，现已退休。在2002年5月举行的公司2001年度股东大会上当选本公司二届董事会独立董事。

　　邹兆学：男，1938年3月出生，中共党员，中专文化程度，高级会计师；本人专长会计、审计。历任教师；财会干部；杭州市审计局副局长；浙江省审计厅处长、副厅长等职，现已退休。在2002年5月举行的公司2001年度股东大会上当选本公司二届董事会独立董事。

　　华小宁，男，1963年8月出生，中国注册会计师，统计学硕士。1984年杭州电子工业院会计系毕业，1989年杭州电子工业学院统计硕士研究生毕业，1989年至2002年先后任深圳蛇口中华会计师事务所副主任会计师，安达信?华强会计师事务所高级经理；2003年至今任深圳市典略投资有限公司总经理，兼任深圳飞亚达（集团）股份有限公司、深圳天马微电子股份有限公司独立董事；深圳市注册会计师专业技术委员会委员。在2003年10月举行的本公司2003年第一次临时股东大会上当选本公司二届董事会独立董事。

　　祁国宁，男，1949年9月出生，教授，博士后导师，工学博士。1993年获浙江大学工学博士学位。曾任杭州汽轮动力集团有限公司副总工程师。现任浙江大学机械制造与自动化系教授，博士后导师，国家“863计划”先进制造与自动化专家委员会委员，浙江省政府专家咨询委员会委员，杭州市政协常委。

　　杭州汽轮机股份有限公司董事会

　　2004年5月18日