杭汽轮B(200771)二届十二次监事会决议公告

　　杭州汽轮机股份有限公司二届十二次监事会于2004年5月15日上午在八百里宾馆会议室举行。会议应到监事五人，实到五人，董事会秘书何建航列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

　　会议由监事长诸水龙主持，与会者认真审议了各项议案后，采用记名表决方式审议通过了下列议案：

　　一、审议通过公司第三届监事会监事候选人提名的议案

　　因本届监事会任期届满，按《公司章程》的有关规定，须进行换届。根据杭州汽轮动力集团有限公司董事会临时会议关于向本公司提名监事的决议，经本公司二届董事会提名委员会审核，会议决定诸水龙、邵琳娜等三人为本公司第三届董事会股东推荐的监事候选人。

　　由于公司职代会改选工作尚未进行，根据公司工会的建议，会议同意公司二届监事会中的职工代表监事何凤娣、赵英两位同志暂时续任进入公司三届监事会，直至公司工会改选后，依照法定程序推选出新的职工代表监事。

　　综上所述，本公司第三届监事会成员仍为5人，其中控股股东推荐3名，职工代表监事2名，人数和结构符合《公司章程》之有关规定。

　　上述股东推荐的3名监事候选人将提交公司2003年年度股东大会选举，其简历附后。

　　二、审议通过公司会计政策及会计估计变更管理办法（试行）；

　　本监事会认为：针对公司近年来生产能力和经营规模不断扩大的现实，公司原有的会计政策及会计估计可能存在不适应公司高速发展的情况，该《会计政策及会计估计变更管理办法（试行）》的制订和实施，有利于进一步规范变更程序，有效地避免变更的随意性；有利于真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，保护全体股东及潜在投资人的根本利益。会议同意此议案。

　　三、审议通过关于召开2003年年度股东大会的议案

　　会议同意董事会关于召开2003年年度股东大会的时间、地点及议程安排。

　　附：股东推荐的3名监事候选人简历：

　　诸水龙，男，1952年11月生，中共党员，高级经济师，1987年毕业于洛阳工学院党政专业（大专），1992年毕业于中央党校函授学院经济管理本科班，1999年结业于浙江大学工程管理专业研究生进修班。1977年加入“杭汽轮”，先后任工人、木模车间主任、人事处长、人事教育部部长、纪委书记等职。系“杭汽轮集团”第一、二届董事会董事、副总经理；本公司第一、二届监事会监事长。

　　章有根，男，1957年7月生，中共党员，政工师，2000年毕业于中央党校函授学院经济管理本科班。1977年加入“杭汽轮”，先后任工人、工会干事、党办秘书、纪委副书记、党办主任等职。现任本公司党政办公室主任，二届监事会监事。

　　邵琳娜，女，1954年3月生，民革党员，会计师，1991年结业于杭州大学财经系财会专业（大专）。1972年加入“杭汽轮”，先后任会计员、财务处副处长、处长等职。现任“杭汽轮集团”财务部部长，系本公司第一、二届监事会监事。

　　杭州汽轮机股份有限公司监事会

　　2004年5月18日