天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2004年5月17日以通讯表决方式召开四届二十一次会议，公司共有董事9名，实际参加表决董事7名。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了本公司建设五号热源厂二期工程项目的议案。该项议案须提交公司2003年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过了变更配股募集资金投向议案。

　　由于涂料类生产形势严竣，市场竞争激烈，原计划配股募集资金投向无法实施，因此决定变更配股募集资金投向。2000年公司通过配股募集资金12629万元，已使用7945万元，其中涂料项目为573万元，购买国华能源发展（天津）有限公司75%股权为7372万元，配股募集资金余额为4684万元。公司将用配股募集资金余额4684万元建设公司五号热源厂二期工程项目，为公司的长远、健康发展提供更大的发展空间，使公司获得可持续性发展，为广大股东创造良好的回报。该项议案须提交公司2003年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过了聘任公司2004年度会计师事务所的议案。

　　鉴于公司与五洲联合会计师事务所签定的审计合同已经到期，同时公司资产置换以后，公司主营业务由涂料生产变为热电能源生产。为适应公司新业务的发展，公司董事会拟聘任信永中和会计师事务所负责公司2004年度审计工作。

　　该项议案须提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了董事会2003年工作报告，该项议案须提交公司2003年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过了公司2004年工作计划。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月17日