河池化工(000953)公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西河池化工股份有限公司董事会于2004年5月17日在公司本部三楼会议室召开临时董事会，应到董事12人，实到董事12人，其中3名董事委托代理人表决，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议经过讨论，以书面 表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了关于选举何元军同志为公司新一届董事会董事长的议案。

　　二、审议通过了关于提请何元军同志为战略决策委员会主任，姜健生、廖祖鲜、韦文甫、曹建国、焦荣飞、陈静同志为战略决策委员会委员的议案。

　　三、审议通过了关于提请韦学礼同志为审计委员会主任，何元军、廖祖鲜、陈静、陆万山同志为审计委员会委员的议案。

　　四、审议通过了关于提请陆万山同志为提名委员会主任，何元军、廖祖鲜、陈静、韦学礼同志为提名委员会委员的议案。

　　五、审议通过了关于提请陈静同志为薪酬与考核委员会主任，何元军、廖祖鲜、陆万山、韦学礼同志为薪酬与考核委员会委员的议案。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二OO四年五月十七日