桂林集琦药业股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　桂林集琦药业股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月17日上午9:00在集琦科技 园多功能厅召开。出席会议的股东（含股东代理人）17名，代表股份89,074,524股，占公司股份总数的41.42%。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘及响先生主持。公司董事、独立董事、董事会秘书、高级管理人员参加了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　会议审议了列入会议议程的各项议案，经逐项记名投票表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过公司《2003年度董事会工作报告》；

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（二）审议通过公司《2003年度监事会工作报告》；

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（三）审议通过公司《2003年度财务决算报告》；

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（四）审议通过公司《2003年度利润分配预案》；

　　根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（2004）第0200号审计报告，公司2003年度全年累计实现净利润1,912,695.37元，按10%提取法定盈余公积金191,269.54元和按5%提取法定公益金95,634.77元后，加上年初未分配利润8,062,035.23元，本年度可供股东分配的利润为9,687,826.29元。

　　鉴于2003年底公司集琦科技园项目一期工程全面完工，集琦科技园产业基地正式投入生产运营，资金需求量较大；为公司的长远发展考虑，公司董事会决定2003年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（五）审议通过公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权0%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　根据证监发（2001）102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，参照内地上市公司的整体工资水平及我公司的工资水平，制定本届董事会独立董事津贴标准如下：

　　1、独立董事在公司不领取工资报酬，由公司每年发给津贴5万元人民币。津贴按季发放，由公司财务部门于每季末支付。

　　2、除此以外，独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的报销标准给予报销。

　　3、除上述款项外，独立董事不得从公司、公司主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意续聘大信会计师事务有限公司为本公司2004年度财务审计机构，执行2004年度公司财务审计业务。

　　得票情况如下：

　　同意股份计89,074,524股，占有效表决权100%；

　　反对股份计0股，占有效表决权0%；

　　弃权股份计0股，占有效表决权0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东信达律师事务所韦少辉律师见证并出具了法律意见书，其结论如下：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、桂林集琦药业股份有限公司2003年年度股东大会决议；

　　2、桂林集琦药业股份有限公司2003年年度股东大会会议记录；

　　3、广东信达律师事务所关于桂林集琦药业股份大会2003年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二〇〇四年五月十四日