ST海药(000566)第五届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月18日 04:00 证券时报 | |||||||||
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海南海药股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2004年5月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议通过了如下决议:
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》: 经全体董事选举,许力宏先生为第五届董事会董事长,尤江甫先生、杨仁发先生为第五届董事会副董事长。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》: 1、为加强公司经理层领导力度,第五届董事会决定由许力宏先生兼任海南海药股份有限公司总经理,并聘任周崇科先生为公司副总经理;陈义弘先生为公司副总经理兼海口市制药厂厂长;李弥生先生为公司副总经理;冯柏昌先生为公司总工程师、总经理助理;陈苏苏女士为公司财务负责人。 2、根据董事长许力宏先生提名,第五届董事会决定继续聘任李颖女士为公司董事会秘书。 特此公告。 海南海药股份有限公司 董事会 2004年5月16日 |