岳阳恒立(000622)2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月15日上午9点在晓朝宾馆会议室召开，出席本次股东大会的股东有：国有股股东1名，代表国有股股权1354.6万股；法人股东7名，代表法人股股权4782万股，此次出席股东大会股东共计8名，代表公司股 权6136.6万股，占公司总股本14174.2万股的43.29%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长覃虹同志主持，经湖南联合创业律师事务所见证，会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2003年董事会工作报告

　　6136.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

　　二、审议通过了2003年监事会工作报告

　　6136.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

　　三、审议通过了2003年总经理工作报告

　　6136.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

　　四、审议通过了2003年财务工作报告

　　4734万股同意、0万股反对、1402.6万股弃权，同意股数占出席股数的77.14%。

　　五、审议通过了2003年年度报告

　　4734万股同意、0万股反对、1402.6万股弃权，同意股数占出席股数的77.14%。

　　六、审议通过了2003年度利润分配预案

　　公司二○○三年度实现净利润1731849.49元，按会计制度和公司章程规定提取法定公积金151650.69元，法定公益金75825.34元，余下1504373.46元用于弥补以前年度追溯调整形成的亏损，不向股东分配股利，也不进行公积金转增股本。

　　6088.6万股同意、48万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的99.22%。

　　七、 审议通过了关于董事张林安同志辞去公司董事职务的预案

　　6136.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。

　　湖南联合创业律师事务所胡赞兵律师、唐锦昌律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司

　　二○○四年五月十五日