岳阳恒立(000622)第四届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第九次会议于2OO4年5月15日上午9点在公司本部会议室召开。应到董事8名，实到董事7名，独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次董事会,但委托独立董事柳思维代为行使表决权，符合《公司法》和本公司《公司章程》 的要求，会议由覃虹同志主持，会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了关于聘任王勇先生为公司总经济师的预案

　　独立董事意见：王勇先生长期在公司从事经济管理及财务管理工作，其资历、能力和经验适合担任公司总经济师职务。

　　特此公告

　　岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十五日

　　附：简历

　　王勇：男，44岁，大专学历，1977年参加工作，曾任岳阳制冷设备总厂财务处科长，副处长、岳阳恒立财务部经理、副总会计师、董事长助理、投融资部经理。