中兴通讯(000063)2003年度股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月18日 04:00 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 中兴通讯股份有限公司(下称公司)二○○三年度股东大会于2004年5月17日在深圳
二、议案审议情况 本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案: 1、审议通过《公司二○○三年度董事会工作报告》 同意:423,177,730股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%; 反对:0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%; 2、审议通过《公司二○○三年度监事会工作报告》 同意:423,177,730股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%; 反对:0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%; 3、审议通过《公司二○○三年度总经理工作报告》 同意:423,177,730股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.99998%; 反对:0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.00002%; 4、审议通过《公司二○○三年度财务决算及利润分配预案报告》 经深圳南方民和会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额1,210,108,839.69元,净利润1,122,643,230.38元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金,计112,264,323.04元;提取5%法定公益金,计56,132,161.52元;不提取任意公积金;年初未分配利润为1,524,098,823.23元;本次可供股东分配的利润为2,478,345,569.05元。 公司2003年度的利润分配方案为:以2003年12月31日总股本66729.6万股为基数,每10股送2股,每10股派发3元现金(含税)。 同意:423,087,730股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.97871%; 反对:0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 90,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.02129%; 5、审议通过《公司关于拟签署〈2004年度关联交易框架协议〉的议案》 (详细内容已于2004年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登) 扣除关联股东所持表决权后的表决结果: (1)公司与关联方深圳市中兴新通讯设备有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》 同意:70,094,290股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%; 反对: 0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 90,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%; (2)公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》 同意:70,094,290股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%; 反对: 0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 90,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%; (3)公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度销售框架协议》 同意:70,094,290股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.87162%; 反对: 0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权: 90,100股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.12838%; 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所张建伟律师认为,本公司二○○三年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,合法有效;会议形成的《中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件 1、中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会文件 2、中兴通讯股份有限公司二○○三年度股东大会决议 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2004年5月18日 |