四川岷江水利电力股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月15日 05:42 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会决定于2004年6月15日召 开公司2003年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议议时间:2004年6月15日上午9时召开; 二、会议地点:四川省成都市白芙蓉宾馆6楼会议室; 三、会议内容: 1、审议《公司2003年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2003年度监事会会工作报告》; 3、审议《公司2003年度财务决算工作的报告》; 4、审议《公司2003年度利润分配方案》; 5、审议《公司2003年度资本公积金转增股本方案》; 6、审议《公司关于更换部分董事的议案》; 7、审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2004年度 财务审计工作的议案》; 8、审议《公司与成都华西电力(集团)股份有限公司、阿坝州华西沙 牌发电有限责任公司签定的股权转让协议》。 上述1至7项议案详见2004年4月24日刊登于《中国证券报》和《上海 证券报》的公司第三届董事会第十一次会议决议公告;第8项议案详见 2003年12月4日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的公司第三届董 事会第九次会议决议公告。 四、会议出席对象: 1、截止2004年6月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东 大会也可以委托代理人代为出席和表决。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 五、会议登记方式: 1、登记手续:凡出席会议的法人股东应持营业执照复印件、法人代 表授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记;个人股东应持本 人身份证、股东帐户办理登记,个人股东委托代理人出席的,代理人必 须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记;异地股 东可以信函或传真方式进行登记。 2、登记时间:2004年6月10日(上午9:30?12:00时、下午2:00?5: 00时)。 3、登记地点:四川省成都市温哥华广场15楼 H座本公司董事会办 公室。 六、其他事项: 1、会期一天,与会股东食宿及交通费用自理。 2、会议咨询:公司董事会办公室(四川省成都市温哥华广场15楼 H 座)。 联系电话:028?87731485 传真:028?87764010 邮编:610072 特此公告 四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2004年5月14日 授权委托书 兹全权委托(先生/女士)代表本人(本公司)出席四川岷 江水利电力股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权。 委托人:委托人持股数: 委托人股东帐号:委托人身份证号码: 受托人签名:受托人身份证号码: 签署日期:上海证券报 |