黑龙江黑化股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议未有否决或修改提案的情况

　　本次会议未有新提案表决的情况

　　黑龙江黑化股份有限公司2003年股东大会于2004年5月14日上午9时在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份211428000股，占公司总股份的64.07%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事会成员列席了会议。会议由公司副董事长许文祥先生主持。大会以记名方式表决逐项通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》；

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　二、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要》；

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》；

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》；

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现净利润39，052，280.13元，按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金3，905，228.01元，提取5%法定公益金1，952，614.01元后，加上年初未分配利润59，487，456.14元，本年度可供分配的利润为92，681，894.25元。鉴于公司目前处于发展时期，决定2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　六、审议通过《修改公司章程的议案》；

　　赞成票211428000股，占出席会议的股东及股东代理人所持股份的100%；弃权票0股；反对票0股；

　　本次大会由北京铭泰律师事务所指派的姜山赫律师出席并出具见证意见，认为本次大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席会议的股东及股东授权代表均具有合法有效资格，会议的表决程序真实合法有效。

　　特此公告。

　　黑龙江黑化股份有限公司

　　2004年5月14日上海证券报