上海宽频科技股份有限公司关于召开公司第十三次股东大会(暨2003年年会)的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　根据公司第五届董事会第八次会议的精神，决定于2004年6月17日下午召开公司第十三次股东大会(暨2003年年会)。现将有关会议召开的具体事项公告如下：

　　一、会议时间：2004年6月17日(星期四)下午1：30

　　二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

　　三、会议议程：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告

　　3、审议公司2003年度财务决算报告

　　4、审议公司2004年度财务预算报告

　　5、审议公司2003年度利润分配预案

　　经上海上会会计师事务所审议，本公司2003年度共实现净利润为33，531，232.76元，董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金10%，法定公益金5%，即提取法定盈余公积金5，507，458.03元和法定公益金2，753，729.01元。公司共提取公积金8，261，187.04元。本年度可供分配的利润为25，270，045.72元。加上年初未分配利润12，477，805.69元，实际可供股东分配利润共计37，747，851.41元。董事会拟定，本年度以2003年末总股本180，374，523股为基数，向全体股东按每十股送一股，送股后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

　　另外，董事会拟定以资本公积金向全体股东按每十股转三股，转增股本。

　　6、审议公司2003年度年报和年报摘要

　　7、审议关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬

　　8、审议修改部分公司章程的报告

　　9、审议变更部分募集资金投资项目的议案

　　以上内容请详见2003年10月23日和2004年4月10及2004年4月30日的《上海证券报》上刊登的公司2003年报摘要和临时公告。

　　四、出席会议对象

　　截止2004年6月10日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　五、参加会议办法：

　　请符合上述条件的股东于6月11日用信函或传真方式登记，(截止日期6月11日，以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。

　　公司办公地点：上海银城东路139号四楼

　　联系电话：[phone]*50468865313

　　联系人：胡兴堂朱亮

　　传真：[phone]

　　邮编：200120

　　根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2003年年会，并代为行使表决权。

　　委托人证券帐户号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人：

　　2004年6月17日

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2004年5月15日上海证券报