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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度第一次临时股东大会于2004年5月14日在吉林市公司本部6205会议室召开，会议由董事长杜钟灵先生主持。出席会议的股东代表所持有效表决权股数6764.14万股，占股份公司总股本的61.49%符合《中华人
民共和国公司法》及本公司《章程》有关规定。
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决，审议并通过了以下决议：
审议通过了《关于李凤鸣辞去监事职务及提议邵金声为监事候选人的议案》(监事会候选人简历请参阅2004年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》)。
此项议案赞成6764.14万股，占有效表决权股数100%；弃权0股；反对0股。
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2004年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
中油吉林化建工程股份有限公司
2004年5月14日上海证券报
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