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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川湖山电子股份有限公司第六届董事会2004年度第四次会议于2004年5月14日在公司会议室召开，出席会议董事及授权代表10人，公司监事、高管人员列席会议。
会议经审议形成如下决议：
一、审议通过关于提名杨德祥同志为公司副董事长的议案；
二、审议通过关于公司注册地址名称变更的议案；
因政府城建规划需要，公司注册地街道名称由原来的“绵阳市华兴西路一号”变更为“绵阳市游仙经济试验区中经路36号”，公司营业执照和章程中注册地址需作相应变更。公司将例行召开董事会审议，并提交下次股东大会批准。
三、审议通过关于提名彭志立同志为公司副总经理的议案。独立董事表示同意。
四川湖山电子股份有限公司董事会
二○○四年五月十五日
附：彭志立同志简介
彭志立，男，汉族，38岁，机械工程硕士和MBA工商管理硕士，曾任航天工业部第一研究院机械工程师，香港伟易达集团CMS分公司结构工程师、开发部副经理、开发部经理、厂长、工程部经理，香港幻音数码公司市场总监，幻香科技(深圳)有限公司总经理。2001年被香港政府批准成为“输入内地专业人才”计划的第一批人员之一，现任本公司控股子公司深圳市福瑞祥电子有限公司总经理。上海证券报
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