攀枝花新钢钒股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司(以下简称公司)2003年度股东大会于2004年5月14日上午9：00在中国四川省攀枝花市南山宾馆举行。出席本次股东大会的股东(含股东代理人，下同)共36名，代表有表决权的股份数为723，619，993股，占本公司股份总数的55.37%，本公司董 事、监事及高管人员共16人出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　本次会议采用记名投票表决。

　　一、会议审议并以普通决议逐项通过了下列议案：

　　1、《公司2003年度董事会报告》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《公司2003年度总经理业务报告》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、《公司2003年度监事会报告》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、《公司2003年度财务决算报告》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、《公司2003年度利润分配预案》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2003年度实现净利润578，018，788.82元，加上年初未分配利润762，561，124.11元，可供分配的利润为1，340，579，912.93元，分别按当年实现的净利润提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金，共计86，709，349.11元，年末可供股东分配的利润为1，253，870，563.82元。拟以公司可转债转股期结束后的总股本1，306，845，288股为基数，向全体股东每股派发现金0.20元(含税)，共需分配股利261，369，057.60元。本年度不进行送股和资本公积金转增股本。

　　6、《关于授权经营层投资权限的提案》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，617，493股，占出席会议股东所代表的股份总数的99.99%，反对0股，弃权2500股。

　　7、《公司2004年度投资方案》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、《关于公司董事会换届选举的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为7，236，199，930股。

　　董事候选人洪及鄙先生获得的表决权数为723，689，750股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人樊政炜先生获得的表决权数为723，675，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人罗泽中先生获得的表决权数为723，675，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人徐锷先生获得的表决权数为723，673，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人周家琮先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人孙仁孝先生获得的表决权数为723，693，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人田野先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人李公才先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人薛世成先生获得的表决权数为723，673，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　董事候选人马家源先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会董事。

　　9、《关于提名独立董事候选人的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为7，236，199，930股。

　　独立董事候选人李公才先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　独立董事候选人薛世成先生获得的表决权数为723，673，350股，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　独立董事候选人马家源先生获得的表决权数为723，672，350股，当选为公司第四届董事会独立董事。

　　10、《关于公司监事会换届选举的提案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该提案。出席会议的股东所持有的总表决权数为3，618，099，965股。

　　监事候选人刘新会先生获得的表决权数为723，690，775股，当选为公司第四届监事会监事。

　　监事候选人曾显斌先生获得的表决权数为723，697，125股，当选为公司第四届监事会监事。

　　监事候选人刘伟先生获得的表决权数为723，686，125股，当选为公司第四届监事会监事。

　　监事候选人张治杰先生获得的表决权数为723，689，575股，当选为公司第四届监事会监事。

　　监事候选人李映保先生获得的表决权数为723，690，860股，当选为公司第四届监事会监事。11、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　二、会议审议并以特别决议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的提案》

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定和公司的具体情况，依据《公司章程》第二百三十三条的规定，同意对《公司章程》第四章股东和股东大会及第五章董事会的相应内容进行修改。具体内容见2004年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

　　该表决结果为：出席会议股东同意723，619，993股，占出席会议股东所代表的股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述议案获得通过。

　　本次大会经四川道合律师事务所律师周旭东现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年五月十四日上海证券报