四川禾嘉股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人13人，代表股权数172259975股，占公司总股本的60.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会股东对会议议案进行审议表决，形成了以下决议：

　　一、通过了公司2003年年度董事会工作报告。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　二、通过了公司2003年年度报告及年报摘要。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、通过了公司2003年年度监事会工作报告。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、通过了公司2003年年度财务报告。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、通过了公司2003年度不进行利润分配，可分配利润结转下年度。同时，2003年度不进行资本公积金转增股本的议案。

　　经有表决权的股东表决，同意该预案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　六、选举第三届董事会董事、独立董事，经有表决权的股东对候选人逐一表决，选举产生了以夏朝嘉、袁东畴、喻德露、毛竞、夏朝怡、宋浩为公司董事，张力上、傅代国、吴民为公司独立董事的公司第三届董事会。具体表决结果如下：

　　夏朝嘉：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　袁东畴：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　喻德露：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　毛竞：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　夏朝怡：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　张力上：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　傅代国：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　吴民：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　七、选举第三届监事会监事，经有表决权的股东对监事会候选人逐一表决，选举产生了郁蓉娟、夏朝铭为公司第三届监事会监事。具体表决结果如下：郁蓉娟：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　夏朝铭：同意股数172259975万股，占出席会议总数的100%，0股反对，0股弃权；

　　八、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计中介机构，聘期一年，审计费用计划为38万元。

　　经有表决权的股东表决，同意该议案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　九、通过了公司董、监事及高管人员薪酬方案：

　　在公司担任行政职务的董、监事按其职务获取报酬；

　　公司高管人员的薪酬由担任的职务和绩效考核结果综合评定；

　　独立董事每人每年津贴3万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销；

　　经有表决权的股东表决，同意该方案的股数172259975股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。

　　本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：公司2003年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　二00四年五月十四日上海证券报