中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司二○○三年度股东大会于二○○四年五月十四日上午 9:30时在武石化宾馆会议厅召开，参加会议的股东及股东代表共28人（其中流通股股东24人），代表股份226,726,686股（其中流通股2,725,919股），占公司总股本的43.67％(出席会议流通股股份占流通股的0.92％),符合《公司法》及本公司章程之规定。会议由张廷建副董事长主持，部分董事、监事及高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议对大会议案进行逐项表决，表决的结果如下：

　　1、会议以226,726,686 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0 股反对、0股弃权通过了公司2003年年度报告。

　　2、会议以226,726,686 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0 股反对、0股弃权通过了公司2003年度财务决算报告。

　　3、会议以226,726,686股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0 股反对、0股弃权通过了公司2003年度利润分配方案：

　　公司二○○三年度实现净利润54,602,463.01元,在提取10%的法定盈余公积金5,460,246.30元和10%的法定公益金5,460,246.30元后，加上实施2002年度分配后剩余的未分配利润43,937,580.64元，形成2003年度实际可分配利润87,619,551.05元。按每股派送现金红利(含税)0.10元进行分配,未分配完的利润35,702,674.85元结转至下一年度。

　　4、会议以226,726,686股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0 股反对、0股弃权通过了公司2003年度资产减值准备议案：

　　(1)坏账准备

　　①应收账款：期末余额59,794,920.51元(其中一年以内账龄的占99.77%)，计提坏账准备61,685.17元；

　　②其他应收账款：期末余额2,500,000.00元(其中三年以上账龄的占99.49%)，计提坏账准备2,500,000.00元，(其中三年以上其他应收款中应收中国人寿保险公司武汉市青山支公司的1,500,000.00元系5年期的还本保险，将于2004年9月到期，确保可收回，故未计提坏账准备。)；

　　2003年年末应收账款和其他应收账款应提取坏帐准备共计2,561,685.17元，年初已提坏帐准备9,042,498.87元，本年实际减少坏账准备6,480,813.70元。其中：

　　a、由于以前年度存放于中国经济信托投资开发公司(“中经公司”)的信托存款5,000,000.00元已全额计提坏账准备，在中经开公司清算后本公司本年收回922,076.25元，实际发生坏账损失4,077,923.76元，冲减了坏账准备余额4,077,923.76元；

　　b、在当期管理费用中列支冲回的坏账准备2,402,889.94元。

　　(2)存货跌价准备

　　截止2003年6月30日，公司部分低值易耗品由于购入后长期闲置，导致该部分存货有毁损及陈旧过时的情况。在综合考虑了相应现行市场价格，成新率以及未来可使用状况后确定该部分存货的可变现净值后，决定对其计提跌价准备人民币793,525.72元。(此项已于第三届第十二次董事会已讨论通过)

　　(3)短期投资跌价准备

　　截止2003年12月31日，公司持有通过新股发行配售中签获得的短期股票共6700股，投资成本59,080.00元，根据证券交易所2003年12月31日的市场收盘价计算股票市值为46,520.00元，按投资成本低于市值的差额12,560.00元计提短期投资跌价准备，在投资收益中列支。

　　(4)长期投资减值准备

　　①长期股权投资减值准备

　　截止2003年12月31日，公司在武汉证券有限责任公司的投资按投资成本2000万元计算享受权益15,339,560.00元，根据规定按可收回金额低于投资成本的差额4,660,440.00元应计提长期投资减值准备。公司的其他被投资单位2003年经营状况良好，不需计提减值准备。所以扣除年初已计提的长期股权投资减值准备余额3,041,100.00元，2003年度实际计提长期股权投资减值准备1,619,340.00元，在投资收益中列支。

　　②长期债券投资减值准备

　　根据证券交易所2003年12月31日的市场收盘价，计算公司持有的债券市价，按照债券市价低于账面价值的差额689,000.00元计提长期债券投资减值准备。在投资收益中列支。

　　5、扣除关联股东（回避）所持66,551股表决权后，实际参与投票226,660,135股，会议以226,660,135股赞成（占出席股东大会对本议案有表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权通过了公司2004年关联交易合同。

　　6、会议以226,726,686 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权通过了章程修改议案：根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对公司《章程》进行了修改。

　　7、会议以226,726,686股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权通过了调整独立董事津贴的议案：独立董事薪酬标准调整为2万元／年（含税）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

　　8、会议以221,149,028 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的97.54%）、5,577,658股反对、0股弃权通过了关于支付武汉石油化工厂720万元企业补充养老保险的议案。

　　9、会议以226,726,686 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%）、0 股反对、0股弃权通过了如下议案：

　　(1)核销公司在中国经济开发信托投资公司武汉营业部存款500万元；

　　(2)核销固定资产报废净损失13,985,222.21元。

　　10、会议以15,303,035 股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的6.75%）、211,423,651股反对、0股弃权否决了监事会提出的《激励基金使用的管理办法》临时议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北正信律师事务所律师乐瑞、潘玲出具了：“本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的合法有效。”的结论性意见。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 湖北正信律师事务所出具的《法律意见书》。

　　中国石化武汉凤凰股份有限公司

　　2004 年 5 月15日