攀枝花新钢钒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年5月14日上午11：00在南山宾馆召开公司第四届董事会第一次会议，本次会议应到董事10名，实到董事8名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法 规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了下列议案：

　　1、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，选举洪及鄙先生为攀枝花新钢钒股份有限公司董事长。

　　2、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》，聘任孙仁孝先生为公司总经理。

　　3、审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，聘任张大德先生、焦景民先生为公司副总经理；聘任薛培华先生为公司财务总监；聘任吉广林先生为公司董事会秘书。

　　特此公告

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ四年五月十四日