珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于二OO四年五月十四日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由董事长刘亚非主持，到会董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：

　　同意推选刘亚非先生为董事长，同意推选刘克先生为副董事长。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》：

　　鉴于公司上一届经营班子任期届满，经董事长提名，同意聘任刘克先生为总经理， 同意聘任陈运涛先生为董事会秘书。

　　经刘克总经理提名，同意聘任王沛女士、魏茂忠先生、杨正鸿女士为副总经理，同意聘任吴东生先生为总工程师，同意聘任俞卫国先生为财务总监。

　　以上高管人员任期三年，自本次决议通过之日起计算。（各高管人员简历见附件）

　　公司四名独立董事认为上述七名高管人员符合有关提名和任职条件。

　　珠海华发实业股份有限公司董事会

　　二OO四年五月十四日

　　附件：各高管人员简历

　　刘克，男，中国籍，现年45岁，大学本科学历，经济师，曾任深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，现任本公司董事兼总经理。

　　陈运涛，男，中国籍，现年34岁，大学本科学历，经济学学士，曾任海南海谊物业总公司副总经理，中金信证券上海营业部副总经理、深圳营业部总经理，现任本公司董事会秘书。

　　王沛，女，中国籍，现年40岁，大专学历，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

　　魏茂忠，男，中国籍，现年41岁，大专学历，助理工程师，曾任华发集团助理总经理，现任本公司董事兼副总经理。

　　杨正鸿，女，中国籍，现年40 岁，大学本科学历，工程师，曾任本公司售楼部经理，现任本公司副总经理。

　　吴东生，男，中国籍，现年43岁，大学本科学历，高级工程师，曾任安徽省淮南市规划设计院市政室主任、珠海规划设计研究院高级工程师，现任本公司董事兼总工程师。

　　俞卫国，男，中国籍，现年37岁，大学本科学历，中国注册造价工程师、资产评估师、审计师、经济师，曾任珠海市华强超硬材料厂厂长、珠海市审计局基本建设审计科副科长，现任本公司财务总监。