珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月15日 02:16 证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年5月14日上午在珠海拱
二、提案审议情况 本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议: (一)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。(各董事简历见2004年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届董事会第十四次会议决议公告) 表决结果: 1、推选刘亚非先生为董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 2、推选袁小波先生为董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的 100%,不同意0股,弃权数0股。 3、推选李光宁先生为董事:同意 8192.05万股, 占到会有表决权股数的 100%,不同意0股,弃权数0股。 4、推选刘克先生为董事:同意 8192.05万股, 占到会有表决权股数的 100%,不同意0股,弃权数0股。 5、推选王沛女士为董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 6、推选魏茂忠先生为董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 7、推选吴东生先生为董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 8、推选谭劲松先生为独立董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 9、推选周道志先生为独立董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100%,不同意0股,弃权数0股。 10、推选易健女士为独立董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100 %,不同意0股,弃权数0股。 11、推选孙煜扬先生为独立董事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100 %,不同意0股,弃权数0股。 (二)、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(各监事简历见2004年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司第四届监事会第四次会议决议公告) 表决结果: 推选林悟彪先生为监事:同意8192.05万股, 占到会有表决权股数的100 %,不同意0股,弃权数0股。 三、律师出具的法律意见 广东恒益律师事务所委派律师列席了本次股东大会,为本次股东大会出具了律师见证书,其结论性意见为:贵公司本次临时股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和贵公司《公司章程》的规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2004年第二次临时股东大会决议; 2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书; 3、2004年第二次临时股东大会会议资料。 特此公告 珠海华发实业股份有限公司 二○○四年五月十四日 |